Служба безпеки України повідомила про викриття злочинної організації в Дніпрі, яка протягом року видурила понад мільйон доларів у громадян європейських країн під виглядом інвестицій на криптовалютних біржах. Спецоперацію провели спільно з правоохоронцями Латвії та Литви.
СБУ затримала лідера організації та 10 його спільників, які керували чотирма кол-центрами в місті. Оператори закладів телефонували іноземцям і пропонували вкладати гроші в «перспективні» криптопроєкти.
За даними слідства, шахраї створили онлайн-платформу, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. Клієнтам демонстрували сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та прибутковості інвестицій — дані були вигаданими й не мали нічого спільного з реальними торгами.
Жертв залучали поступово. На початку пропонували символічний перший внесок, який супроводжувався миттєвими дивідендами. Це підштовхувало інвесторів переказувати дедалі більші суми на криптогаманці операторів. Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, шахраї обривали зв’язок і блокували контакти клієнтів.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами афери та 21 мільйон гривень, імовірно одержаний злочинним шляхом.
Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Підозрюваних взяли під варту.
