У Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів, які викрадали крипту (відео)

Нацполіція розібралась з мережею кол-центрів у Дніпрі, через які викрадали криптоактиви. Злочинці розшуковували жертв на сайтах знайомств, видавали себе за романтичних партнерів чи досвідчених інвесторів і переводили потерпілих на інвестування в крипту, а потім виводили кошти на власні рахунки. Загалом через рахунки пройшло понад $2 млн.

За результатами спецоперації затримано 8 осіб, серед яких організатори та ключові керівники злочинної структури. Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці, банківські картки, а також 10 преміальних автомобілів.

«Зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту,» — повідомила поліція.

Значна частина ошуканих виявилися іноземцями, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися.

Схема поєднувала психологічний вплив і технічні інструменти. Одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені крипто-інвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми.

«Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні,» — сказав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Організатори вибудували багаторівневу ієрархію. На верхньому рівні — координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче — керівники напрямків і так звані «тім-лідери», які контролювали дисципліну та комунікацію з потерпілими.

Виконавці були поділені на групи: одні шукали потенційних жертв, інші переконували інвестувати, третя ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців.

Після першого внесення коштів жертву передавали так званим «менторам-аналітикам». Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та перебирали контроль над крипто-гаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок припинявся.

Діяльність організації була ретельно законспірована. Учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки із застосуванням поліграфа.

Фігурантам повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків.