Нацполіція розібралась з мережею кол-центрів у Дніпрі, через які викрадали криптоактиви. Злочинці розшуковували жертв на сайтах знайомств, видавали себе за романтичних партнерів чи досвідчених інвесторів і переводили потерпілих на інвестування в крипту, а потім виводили кошти на власні рахунки. Загалом через рахунки пройшло понад $2 млн.
За результатами спецоперації затримано 8 осіб, серед яких організатори та ключові керівники злочинної структури. Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці, банківські картки, а також 10 преміальних автомобілів.
«Зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту,» — повідомила поліція.
Значна частина ошуканих виявилися іноземцями, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися.
Схема поєднувала психологічний вплив і технічні інструменти. Одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені крипто-інвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми.
«Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні,» — сказав генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Організатори вибудували багаторівневу ієрархію. На верхньому рівні — координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче — керівники напрямків і так звані «тім-лідери», які контролювали дисципліну та комунікацію з потерпілими.
Виконавці були поділені на групи: одні шукали потенційних жертв, інші переконували інвестувати, третя ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців.
Після першого внесення коштів жертву передавали так званим «менторам-аналітикам». Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та перебирали контроль над крипто-гаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок припинявся.
Діяльність організації була ретельно законспірована. Учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки із застосуванням поліграфа.
Фігурантам повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків.
У п’ятницю, 4 липня, у Дніпрі очікується мінлива хмарність, вдень місцями короткочасні дощі та посилення вітру. За прогнозом синоптиків, ніч у Дніпрі пройшла переважно без опадів при температурі повітря від 23 до 26°C, небо було…
У неділю, 05 липня, у Дніпрі повітря прогріється до +24°С. Протягом дня очікується мінлива хмарність, а ближче до вечора можливий короткочасний легкий дощ. Зранку та вдень, від 06:00 до 18:00, температура повітря поступово зростатиме від…
У Дніпрі 06 липня очікується мінлива хмарність, повітря прогріється до +27°С, можливий невеликий локальний дощ у другій половині дня. За даними сервісу, у понеділок, 06 липня, погода у Дніпрі буде мінливою. Вночі (00:00 – 06:00)…
